В Харькове вскрыли "конверт" с оборотом 5 миллиардов

Злоумышленники отмывали деньги в течение трех лет на территории трех областей
Оборот центра составлял 5 миллиардов гривен. Фото: dumskaya.net
0

Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса Украины ("уклонение от уплаты налогов") прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Ранее В Харькове конвертцентр вывел в тень 500 миллионов гривен госпредприятий

Как сообщили фискалы, в ходе следствия установлено, что услугами "конверта" пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей. Общий объем конвертируемых в течение 2013-2015 годов средств составил более 5 миллиарда гривен. 

На основании определения суда в Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков в помещениях центра, а также по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. В результате обысков налоговики изъяли 817,5 тысяч гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствует о противоправной деятельности.

 

Павел Федосенко