Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили одного з найбільших онлайн-операторів азартних ігор в ухиленні від сплати податків на суму 1,2 млрд грн.
За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організувала нелегальні азартні ігри в Інтернеті.
Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, схожих на ліцензований сайт, а також “міскодинг” платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
“Окупанти наступають на Куп’янщину з лютого 2022 року”: Синєгубов прокоментував статтю Forbes
Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, визначеною в ліцензії КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, необхідну для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин злочину.
Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Коментарі