Правоохоронні органи Кіпру за запитом Державного бюро розслідувань здійснили затримання колишнього заступника голови правління АТ «Банк “Фінанси та Кредит”», який має відношення до власника банку Костянтина Жеваго у справі відмивання більше ніж 100 мільйонів доларів США.
Суд прийняв рішення про утримання підозрюваного під вартою на підставі зібраних доказів ДБР. Зараз Бюро готує необхідний пакет документів для екстрадиції затриманого з Кіпру в Україну.
Заарештовано майно родини ексвійськкома Борисова: Повний список вилучених активів
В рамках розслідування олігарху Жеваго також було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень згідно з ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також низці топменеджерів банку. За підозрами, вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, завдавши шкоду державі та вкладникам банку.
Активи олігарха та пов’язаних з ним юридичних осіб було арештовано. Це включає акції підприємств на суму сотень мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості, а також майно інших юридичних осіб, пов’язаних з колишнім депутатом.
Раніше, у жовтні 2020 року, арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Комментарии