Киевский райсуд Харькова наложил арест на корпоративные права четырех компаний из Харькова, Львова и Днепра на общую сумму около 72 млн. грн. Как установила СБУ, конечным бенефициаром 4 фирм является гражданка страны-агрессора из Тамбова.
Имущество экснардепа из Харькова на 600 млн грн передали государству
Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины. Свои доходы каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивает налоги в госбюджет РФ. Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии россии против Украины.
Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы за счет «отмытых» доходов «главной» харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года.
304 миллиона гривен сына Януковича передали ВСУ
Сейчас арестованные активы передают в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). СБУ продолжает устанавливать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Комментарии