В Харьковской области пограничники совместно с налоговиками разоблачили преступную группировку, которая занималась конвертацией виртуальных средств. Сумма незаконных сделок достигает 100 миллионов гривен.
В Харькове ночью подорвали банкомат и украли из него деньги
Как сообщили в Госпогранслужбе, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали банковские карточки, оформленные на подставных лиц – жителей временно оккупированной территории Украины.
Правоохранители провели одиннадцать обысков в офисных, жилых помещениях и автомобилях подозреваемых, в результате изъяли более миллиона гривен в национальной и иностранных валютах, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы и документы, подтверждающие преступную деятельность.
По предварительным подсчетам ущерб, нанесенный государственному бюджету от деятельности валютного конвертцентра, составляет около 13 миллионов гривен. Правоохранители выясняют полный механизм работы “обналички”.
Харьковская СБУ разоблачила заключенных, которые украли у бизнесменов миллион гривен
Напомним, ранее СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 5 миллиардов гривен. Силовики изъяли печати 50 фиктивных предприятий, которые проводили безтоварные операции ради налоговой “скрутки”. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Комментарии